Implementación del SARLAFT
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP).
Acompañamos a las organizaciones en el diseño, implementación, actualización y fortalecimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT), conforme a los lineamientos de la Superintendencia de Transporte y demás disposiciones legales aplicables. El objetivo: un sistema integral que identifique, evalúe, controle y monitoree los riesgos de LA/FT/FP, fortaleciendo la transparencia, el cumplimiento normativo y la sostenibilidad de tu organización.
Diagnóstico y brechas
Evaluamos el nivel de cumplimiento actual e identificamos brechas frente a la normativa vigente.
Manual SARLAFT
Diseño e implementación del sistema completo, con su manual, políticas y procedimientos.
Matrices de riesgo y controles
Construcción de matrices de riesgo y metodologías de identificación, medición, control y monitoreo.
Debida diligencia
Procedimientos de debida diligencia para clientes, proveedores, empleados y aliados estratégicos.
Señales de alerta
Definición de señales de alerta e indicadores de gestión, con formatos y registros de soporte.
Formación y sensibilización
Programas de capacitación para instalar la cultura de cumplimiento en toda la organización.
Acompañamiento y auditoría
Acompañamiento durante la implementación, auditoría interna, seguimiento y actualización documental ante cambios regulatorios.
Cumples la Resolución 2328 de 2025 y demás normas aplicables, previenes riesgos legales, financieros y reputacionales, y fortaleces tu gobierno corporativo y la confianza de clientes, proveedores y entidades de control.
Convierte tus desafíos logísticos en ventaja competitiva.
Agenda una asesoría con nuestro equipo técnico y descubre en qué punto de la cadena estás perdiendo eficiencia, seguridad o cumplimiento.